简介

功能特点

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  尽职审查

  详细的客户纪录，不论汇款人、收款人、个人客户、公司客户，都可以详细纪录资料，及可以上传不同的证明文件。而我们更内置Dow Jones Global Watch List API ，一键完成 Name Check (支援繁、简体中文及多国语言)。你无须另外再开启电脑操作另一个 Name Check 系统，使用同一个系统即可处理交易及合规审查，搜查结果更即时输出报告并自动保存。

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  资料备存

  所有资料均是电子纪录，不论是你输入的数据，或者是上传的附件，均储存于云端，我们提供每日备份，不怕丢失。

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  持续监察

  详细客户纪录(包括收款人)、交易统计及分析纪录助你监视异常客户交易。可设定证件有效期、可快速查看证件到期客户，以便快速更新资料。

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  iPad及流程装置支援

  使用iPad APP或Android Pad可即时拍摄客户证明文件，而iPad的便利性更方便你处理业务。

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  操作容易

  系统的操作介面简洁易用，容易上手，令你更节省培训员工的时间。

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  强劲打印

  支援A4 打印及热敏打印，免费租用热敏打印机。我们提供基本的汇款单及兑换单模板，而你可以自己修改模板上的条款及商店资料。

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  流水帐及报表

  详细现金及银行帐，详细的订单纪录。你所入的资料，更可自动变成海关季度报表。而且，资料都可以导出至Excel ，方便你分析及加插自己的项目。

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  评分系统

  内置风险评分系统，可针对每笔交易评分。评分的问题、答覆的分数，分数所属风险系统，你都可以自行设定。

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  持续更新

  我们因为市场需求及法规改变，提供持续免费更新系统。

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  优质服务

  我们提供免费 WhatsApp群组客服，随时解答有关于系统的问题。